本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影 響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (1) 一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4) 本公司改選董事及監察人案。 (5) 解除新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東 提案之期間為102年4月19日起至102年4月29日止 受理股東提案處所:晉椿工業股份有限公司 (桃園縣中壢市元化路216號10樓，電話03-4223900分機125)