公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段四號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一O一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一O一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項： 1.本公司一O一年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.本公司一O一年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為 102/04/08~102/04/18