公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:(1)報告事項： (A)一百零一年度營業報告。 (B)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 (C)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (D)修正本公司「董事會議事規則」。 (E)制定本公司「道德行為守則」。 (F)制定本公司「誠信經營守則」。 (G)制定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。 (H)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所 提列之特別盈餘公積數額。 (2)承認事項： (A)一百零一年度決算表冊案。 (B)一百零一年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項： (A)修正本公司「公司章程」。 (B)修正本公司「股東會議事規則」。 (C)修正本公司「資金貸予他人作業程序」。 (D)修正本公司「背書保證作業程序」。 (E)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案期間：102年4月12日到102年4月22日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路三段726巷30號