公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4（本公司大會議室）4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一Ｏ一年度營業報告書。2.監察人審查本公司一Ｏ一年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告4.修改「董事會議事規則」部分條文5.其他報告事項。(二)承認事項:1.一Ｏ一年度營業報告書及各項財務報表案。2.一Ｏ一年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項:　　　1.修改「資金貸與他人作業辦法」部分條文2.修改公司章程部分條文案3.全面改選董事、監察人案4.解除新任董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為102年04月13日起至102年04月22日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，電話：02-29993386，並副知證基會。(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789(四)臨時動議及其他議案。(五)散會。