康和期貨股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告

公告序號：1主旨：康和期貨股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/11停止過戶日期起日：102/04/13停止過戶日期迄日：102/06/11公告內容：一、董事會決議日期:102/3/20(三)二、股東常會召開時間: 102/6/11（二）上午十點整。三、地點：台北市復興北路143號6樓大會議室。四、召集事由：　(一)報告事項：　　　1. 一○一年度營業報告書。　　　2. 一○一年度監察人審查報告。　　　3. 本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二) 承認事項及討論事項：　　　1、承認本公司一○一年度決算表冊。2、承認本公司一○一年度盈餘分配案。3、本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。　(三)臨時動議五、辦理過戶手續：　(一)辦理過戶日期時間：102年4月12日(星期五)。　(二)辦理過戶機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部　地址：台北市基隆路一段176號B1　電話：(02)8787-1888#382　(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月12日(星期五)下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月12日郵戳為憑)至本公司股務代理機構辦理過戶手續。六、本公司101年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣3,831,031元，即每仟股配發52.479元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：為充實營運資金因應公司未來營運成長需求，擬由盈餘中提撥新台幣(以下同) 25,000,000元辦理轉增資發行記名式普通股2,500,000股，每股面額壹拾元，按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發34.246股，其不足一股的畸零股由原股東自停止過戶五日內自行拼湊成整股，如未拼湊成整股或拼湊後若仍有剩餘部分，將按面額折換現金（四捨五入至元為止），其股份擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理洽詢。電話：(02)8787-1888 #382。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：105臺北市復興北路143號6樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、除分函通知各股東外，特此公告。