康和期貨公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:112/06/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：孫天山，康和期貨董事長

副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉光章，康和期貨副董事長

4.新任者姓名及簡歷:

董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：孫天山，康和期貨董事長

副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉光章，康和期貨副董事長

5.異動原因:原任期屆滿，改選

6.新任生效日期:112/06/14

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事孫天山、董事鄭大宇、董事邱榮澄、董事康景泰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:112/05/31~115/05/30

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/05/19

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:康景泰，康和期貨董事長

4.新任者姓名及簡歷:孫天山，康和期貨董事

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:111/06/01

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/11(2)股東會召開日期:110/07/20(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:台北市復興北路143號6樓大會議室(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/094.其他應敘明事項:若日後因事實需要或經主管機關指示延期召開或其他未盡事宜，擬請授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年5月28日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/06/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：康景泰，康和期貨董事長副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券董事長4.新任者姓名及簡歷:董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：康景泰，康和期貨董事長副董事長:NA5.異動原因:原任期屆滿，改選6.新任生效日期:109/06/097.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事康景泰、董事鄭大宇、董事邱榮澄、董事鄭宏泰、董事林有恆3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:109/05/28~112/05/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王文浩副總經理4.新任者姓名及簡歷:王文浩總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/05/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王世琦，康和期貨總經理4.新任者姓名及簡歷:王文浩，康和期貨副總經理5.異動原因:離職6.新任生效日期:107/06/017.其他應敘明事項:無1.

1.董事會決議日:106/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長：康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券副董事長 副董事長：NA4.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：康景泰，康和證券副總經理 副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券副董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王世琦，康和期貨代理總經理4.新任者姓名及簡歷:王世琦，康和期貨總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:105/08/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/07/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:鄭大宇，康和期貨副董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:105/07/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃貽寬董事長4.新任者姓名及簡歷:待補選5.異動原因:解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:康和綜合證券股份有限公司代表人，葉公亮，康和期貨董事長4.新任者姓名及簡歷:康和綜合證券股份有限公司代表人，黃貽寬，康和期貨總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:104/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:康和綜合證券股份有限公司代表人，黃貽寬，康和期貨總經理4.新任者姓名及簡歷:王世琦，康和期貨副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:104/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葉公亮，康和期貨(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於104年6月11日接獲辭職書，自104年6月11日辭任本公司董事長職務。

1.事實發生日:104/01/232.契約相對人:國元期貨3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/03/01~107/02/285.主要內容(解除者不適用):提供國元期貨有關教育訓練及期貨顧問服務。6.限制條款(解除者不適用):遵循相關法令及主管機關之規定和要求。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):未來對公司財務、業務應有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):有助於業務推展及增加公司收入。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉公亮，康和期貨董事長 副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券副董事長4.新任者姓名及簡歷: 董 事 長:康和綜合證券股份有限公司代表人：葉公亮，康和期貨董事長 副董事長:康和綜合證券股份有限公司代表人：鄭大宇，康和證券副董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:103/06/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄧序鵬 康和綜合證券(股)公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:鄧序鵬先生於102/12/9辭世6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:擇期召開董事會另行推舉董事長後再行申報

公告序號：1主旨：康和期貨股份有限公司一○二年現金股利暨盈餘增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於民國102年6月11日股東常會決議通過，提撥101年度可分配盈餘25,000,000元轉增資發行普通股股票2,500,000股，每股面額新臺幣壹拾元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會102年7月12日金管證期字第1020026600號函核准發行在案，並奉經濟部中華民國102年8月30日經授商字第10201179250號函核准變更登記在案。二、茲將有關事項公告如後：(一)原已發行股票：73,000,000股，每股面額新臺幣壹拾元整，計新臺幣730,000,000元整。(二)本次發行新股：記名式普通股2,500,000股，每股面額新臺幣壹拾元整，計新台幣25,000,000元整。(三)增資後實收資本額：記名式普通股75,500,000股，每股面額新臺幣壹拾元整，計新台幣755,000,000元整。(四)新股之權利義務與原發行之股份相同。(五)股票證簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。三、本次現金股利暨增資股票發放日為102年09月18日(星期三)。四、茲將領取方式說明如下：(一)現金股利將以匯款或掛號郵寄支票方式發放。(二)增資股票，敬請各股東憑寄發之「102年現金股利暨增資股票發放通知書」，蓋妥原留印鑑逕向（或掛號郵寄）台北市信義區基隆路一段176號b1樓（電話：(02)8787-1888 #382）本公司股務代理人「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：00至4：00)。(三)除分函各股東外，特此公告。