公告本公司召開一○二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)101年度營業報告 (2)101年度審計委員會查核報告 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及合併財務報表案 (2)101年度盈虧撥補案 三、討論事項： (1)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向群益金鼎證券股份有限公司洽詢，電話:02-2702-3999。 (2)關於本公司101年度盈虧撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行 公告。