公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室4.召集事由:1.報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項： (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)「背書保證作業程序」修訂案。 (3)「股東會議事規則」修訂案。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案。 受理期間：自102年4月12日起至102年4月22日止。 受理處所：本公司董事長室（台中市北區學士路257號12F，電話 (04)2205-6565）。