康富生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/04/232.發生緣由:依據董事會決議，擬於103年6月26日召開股東常會本公司停止過戶時間為103年4月28日至103年6月26日止3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/202.發生緣由:本公司於103/05/20召開之董事會審議通過擬提撤銷公開發行案，依法於股東會提請股東決議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東常會召開日期為103/06/26

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議103年股東常會新增「討論事項」股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：1030626股東會議事內容新增「討論事項」後調整如后：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司撤銷公開發行案。(四)臨時動議。

1.事實發生日:103/05/202.發生緣由:本公司為整體經營規劃及節省營運成本之考量，擬申請撤銷公開發行資格。撤銷公開發行後，公司日常營運作業仍依法令規定執行。3.因應措施:經提報股東會通過撤銷公開發行後，向主管機關申請撤銷公開發行資格4.其他應敘明事項:股東會日期：103/06/26

1.發生變動日期:103/04/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:永健國際實業有限公司指派人:王維銘(2)董事:永健國際實業有限公司指派人:吳九如3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:裕唐投資有限公司指派人:陳俊吉(2)董事：林昆賢(3)董事：蔡文凱(4)董事：蔡瑞川4.異動原因:召開臨時股東會補選董事5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/09/09_105/09/087.新任生效日期:103/04/25_105/09/088.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:本公司於103/04/25依法召開股東會補選董事監察人。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：1.事實發生日：103/04/232.發生源由：公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜3.因應措施：無4.其他應敘明事項：1.董事會決議日期：103/04/232.股東會召開日期：103/06/263.股東會召開地點：臺中市北區學士路257號12樓4.召集事由：一、報告事項：1.102年度營業報告2.監察人審查102年度決算表冊報告3.採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整 　　　　　　　　　　情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。　　二、承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度虧損撥補案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期：103/04/286.停止過戶截止日期：103/06/267.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過 戶日前，公告受理股東書面提案與處所：受理期間：自103年4月25日起至103年5月4日止。受理處所：本公司董事長室（台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205- 6565#225）。

公告序號：1主旨：補充公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/25停止過戶日期起日：103/03/27停止過戶日期迄日：103/04/25公告內容：1.董事會決議日期:103/03/282.股東臨時會召開日期:103/04/253.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。4.召集事由:一、報告事項：暫無。二、承認事項：暫無。三、討論事項：1.解除新任董監事之競業禁止。2.修改公司章程案。四、選舉事項：補選董事及監察人席次。五、臨時動議：暫無。5.停止過戶起始日期:103/03/276.停止過戶截止日期:103/04/257.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/25停止過戶日期起日：103/03/27停止過戶日期迄日：103/04/25公告內容：1.董事會決議日期:103/03/192.股東臨時會召開日期:103/04/253.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。4.召集事由:一、報告事項：暫無。二、承認事項：暫無。三、討論事項：暫無。四、選舉事項：補選董事及監察人席次。五、臨時動議：暫無。5.停止過戶起始日期:103/03/276.停止過戶截止日期:103/04/257.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司受理處所提出獨立董事候選名單)，受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名，提名期間為103年3月19日至103年3月28日。受理處所：本公司股務室。(台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205-6565分機336)

1.事實發生日:103/03/192.發生緣由:本公司董事會決議變更103年第一次股東臨時會相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/03/192.股東臨時會召開日期:103/04/253.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。4.召集事由:一、報告事項：暫無。二、承認事項：暫無。三、討論事項：暫無。四、選舉事項：補選董事及監察人席次。五、臨時動議：暫無。5.停止過戶起始日期:103/03/276.停止過戶截止日期:103/04/257.其他應敘明事項:1.依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司受理處所提出獨立董事候選名單)，受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名，提名期間為103年3月19日至103年3月28日。受理處所：本公司股務室。(台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205-6565分機336)

1.董事會決議日:103/03/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:林皓昱4.新任者姓名及簡歷:林清祥5.異動原因:依本公司103/03/04臨時董事會決議辦理6.新任生效日期:103/03/047.其他應敘明事項:1.本公司於103/02/27召開本年度第一次董事會，董事長及達三分之一以上之董監事辭任變動，於103/03/04召開臨時董事會選任。2.本公司全體董事席次缺額已達三分之一，本公司將依法擇期召開臨時股東會補選董事監察人。

公告序號：1主旨：公告本公司決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜股東會種類：股東臨時會開會日期：103/05/27停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/05/27公告內容：1.董事會決議日期:103/03/042.股東臨時會召開日期:103/05/273.股東臨時會召開地點:404台中市北區學士路257號12樓。4.召集事由:一、報告事項：暫無。二、承認事項：暫無。三、討論事項：暫無。四、選舉事項：補選董事及監察人席次。五、臨時動議：暫無。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/05/277.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定(持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司受理處所提出獨立董事候選名單)，受理持有已發行股份1%以上股東提案及董監事候選人提名，提名期間為103年4月25日至103年5月4日。受理處所：本公司股務室。(台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205-6565)

1.事實發生日:103/02/202.發生緣由:本公司稽核主管辭任3.因應措施:本公司稽核主管職務目前徵聘中。4.其他應敘明事項:不發生影響公司營運之情事。

1.事實發生日:103/02/272.發生緣由:本公司財務長辭任3.因應措施:本公司財務長目前徵聘中，待董事會決議通過4.其他應敘明事項:不發生影響公司營運之情事。

1.事實發生日:103/02/072.發生緣由:原會計主管解職。3.因應措施:目前徵聘中，待董事會決議通過。4.其他應敘明事項:不發生影響公司營運之情事。

1.事實發生日:103/01/132.發生緣由:更正本公司102年12月營業收入申報誤植。3.因應措施:本公司102年12月營業收入誤植，誤植本年累計營業收淨額，正確為115,712仟元。4.其他應敘明事項:(1)發佈重大訊息。(2)更正後予以重新上傳相關資料至公開資訊觀測站。

<>pre1.事實發生日:102/10/092.發生緣由:本公司民國102年股東會重要決議3.因應措施:(一)、報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)報告本公司採用國際財務報導準則後，對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(4)子公司合併案。(5)通過修訂董事會議事規範修訂報告。(6)通過修訂101年度第2次現金增資之用途和項目。(7)報告依櫃買中心證櫃審字第1020051052號函所示，說明進銷貨收款循環之內控程序及呆帳評估之缺失其改善情形及相關因應措施。(二)、承認事項：(1)承認通過101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過101年度虧損撥補案。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/09/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林秦葦，康富生技中心 董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:林庭安，康富生技中心 資深總營養師5.異動原因:新屆董事會提起任命案6.新任生效日期:102/09/097.其他應敘明事項:本公司於102/09/09全面改選董監事，由新任董監事提出，於102/09/26第二次召開董事會追任之。

1.事實發生日:102/09/262.發生緣由:因本公司於民國102年前，因往來廠商發生訴訟案件。基於財務資訊揭露明確原則，本公司委任會計師重行民國101年度收入實現之評估，今調減有關網路平台交易之營收，計新台幣66,702仟元，並據以調整該年度各月所公告之營收資訊。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:原公告101年度總營收淨額為212,713仟元，修正後101年度總營收淨額為146,011仟元，總調減66,702仟元。

1.事實發生日:102/09/182.發生緣由:修正本公司102年度股東會議事手冊資料。3.因應措施:議事手冊及股東會各項議案資料修正版重新上傳於公開觀測資訊站。4.其他應敘明事項:不影響本公司之營運。

1.發生變動日期:102/09/092.舊任者姓名及簡歷:董事1：林秦葦。董事2：林庭安。董事3：林清榮。董事4：甲宸投資股份有限公司代表人：曾耀田。董事5：巨原國際投資有限公司代表人：李灑卿。董事6：台灣新光創業投資股份有限公司代表人：盧守誠。獨立董事：1.李成。2.單良。監察人：1.林清福。2.黃淑宜。3.新任者姓名及簡歷:董事1：台灣新光國際創業投資股份有限公司，指派人：林皓昱。董事2：台灣新光國際創業投資股份有限公司，指派人：李光斌。董事3：永健國際實業有限公司，指派人：吳九如。董事4：永健國際實業有限公司，指派人：林清榮。董事5：裕唐投資有限公司代表人，指派人：林庭安。獨立董事：1.李成。2.白佳原。監察人：1.林清福。2.黃淑宜。3.新益豐投資基金有限公司，指派人：王武琳。4.異動原因:全面改選董事、監察人、董事長5.新任董事選任時持股數:董事1：台灣新光國際創業投資股份有限公司：2,222,859股。董事2：台灣新光國際創業投資股份有限公司：2,222,859股。董事3：永健國際實業有限公司：961,539股。董事4：永健國際實業有限公司：961,539股。董事5：裕唐投資有限公司：188,614股。獨立董事：1.李成 0股。2.白佳原 0股。監察人：1.林清福354,851股。2.黃淑宜6,035股。3.新益豐投資基金有限公司491,000股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/297.新任生效日期:102/09/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無