董事會決議召開102年股東常會事宜。

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會。3.因應措施:依法進行公告。4.其他應敘明事項:如下股東會召開日期:102/06/28上午十時整 股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 召集事由:如下 (一)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.監察人查核101年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 7.報告本公司停止私募案。 (二)承認事項： 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認101年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.本公司申請撤銷公開發行案。 2.本公司停止適用公開發行等相關規章辦法案。 3.修訂本公司章程案。 4.董事、監察人改選案。 5.新任董事競業限制解除案。 (四)臨時動議。 停止過戶起始日期:102/04/30 停止過戶截止日期:102/06/28 其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自102/04/30日~102/06/28日，持有本 公司股票尚未辦理過戶，務請於102/04/29日下午五時前駕臨本公司股務代理機構 「大華證券股份有限公司」股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理， 郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政第11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三 十日前分別寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向 本公司股務代理部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月 24日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國102年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司股 務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。 (3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。