公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 監察人審查101年度決算表冊報告 第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案 第二案 修訂本公司「公司章程」案 第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第四案 修訂本公司「背書保證作業程序」案 第五案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 第六案 全面改選董事及監察人案 第七案 解除董事競業禁止案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：102/04/01~102/04/10。 (2)受理股東提案及提名場所：新北市新莊區五權二路十號 (3)有關盈餘分配之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議後公告。