本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓4.召集事由:(1)報告事項 A.本公司101年度營業報告案。 B.監察人審查101年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.承認本公司101年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.討論修訂本公司「公司章程」案。 B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:開會時間為102年6月28日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。