公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/152.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:台中市大里區工業九路五號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司一○一年度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (二)承認事項: (1)本公司一○一年度決算表冊案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)擬申請本公司股票上櫃案 (6)擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。 (四)選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及監察人案。 (五)其他討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超 過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該 議案不予列入議案。 (2).茲訂定受理股東提案期間：自102年3月29日起至102年4月8日止，凡有意 提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以4月8日前寄送達公司為憑，並請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。 (3).受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司 (台中市大里區工業九 路1號)。 依據公司法第192 條之1 規定，受理股東提名獨立董事候選人： (1)提名資格：依公司法192 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：2名。 (3)受理期間：102年03 月29 日起至102 年04 月08 日止受理獨立董事候選人 之提名，凡有意提名之股東務請於102年04 月08 日下午5 時前提出並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於 信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：韋僑科技股份有限公司，地址：台中市大里區工業九路1號， 電話：04-24925298。 (5)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。