本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜公告。

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項 1.討論修訂「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 3.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。 6.討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條 之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事或監察人候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止， 每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533