本公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.採用國際會計財務報導準則所提列之期初特別盈餘公積數額，及可分配盈餘之調整 情形。 4.「董事會議事規範」修正部分條文案。 (二)承認事項： 1.101年度營業報告書暨財務表冊案。 2.101年度盈餘分配案，會前40日前公告。 (三)討論事項： 1.修改「公司章程」。 2.修訂內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」。 3.解除法人董事代表人黃素娟女士競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為102年3月20日至102年3月29日止，逾期不於受理，特此公告