公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/062.股東會召開日期:102/05/223.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街32號2樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一○一年度營運狀況報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)申請股票上市(櫃)案。 (4)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)選舉事項： 全面選舉本公司董事及監察人案。 (五)其他議案： 解除本公司董事競業之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/246.停止過戶截止日期:102/05/227.其他應敘明事項:無