公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/02/232.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由: 一、擬訂於中華民國102年5月17日(星期五)上午9時整，假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司102年股東常會。 二、召集事由暨議程如下： (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人審查報告書。 3.大陸地區投資情況報告。 (四)承認事項： 1.101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別 盈餘公積數額案。 (五)討論暨選舉事項： 1.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:無。