召開一○二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/093.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)一○一年度營業報告暨今後經營方針(二)監察人審查一○一年度決算報告。 (三)修定「董事會議事規範」報告。 (四)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 承認及討論事項：(一)本公司一○一年度決算表冊及營業報告書。 (二)本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)盈餘轉增資案 (四)公司章程修訂案。 選舉第九屆董事（含獨立董事）、監察人案。 5.停止過戶起始日期:102/03/116.停止過戶截止日期:102/05/097.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、第192條之1、第216條之1及本公司章程第18條規定，受理持股1%以上股東之提案及董事10人、獨立董事3人、監察人3人之提名。 受理期間：自民國102年3月1日（四）9:00日起至102年3月11日（一）17:00止。 受理處所：台南市西門路三段十號。 本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。