公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

討論事項：

(1)通過更補正107年、108年、109年以及110年各期財務報告。

(2)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。

(3)通過本公司111年上半年度合併財務報告。

(4)通過訂定本公司限制員工權利新股收回註銷基準日。

(5)通過訂定本公司現金股利之配息基準日。

(6)通過本公司111年度第三季及第四季財務預測。

(7)通過出具內部控制制度聲明書。

(8)通過新增合庫銀行授信額度案。

(9)通過兆豐銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度展期案。

(10)通過修訂「核決權限表」案。

(11)通過評估應收款項逾期三個月以上非屬資金貸與性質。