本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:102/02/202.發生緣由:重要決議事項： (1)本公司因整體營運策略考量，擬撤銷股票公開發行。 (2)自金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行之日起， 廢止「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董事及 監察人選舉辦法」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他 人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。 (3)補選四席董事。 A.新任者姓名及簡歷: (a)Kopin Wireless LLC法人代表Andrew William Nelson (b)Kopin Wireless LLC法人代表Phillip John Rasmussen (c)Kopin Wireless LLC法人代表Howard Robert Williams (d)Kopin Wireless LLC法人代表Daily Stephen Hill B.新任董事選任時持股數:35,619,265股 C.新任董事任期與原任期相同，自102年2月20日起 至102年6月20日止。 (4)解除本公司董事及法人董事代表人之競業禁止。 3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無