本公司110年股東常會決議事項

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重大決議事項(一)承認事項(1)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○九年度盈餘分配案。(二)討論事項(一)(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2) 通過修訂「取得處分資產處理程序」修訂案(3) 通過修訂「資金貸與作業程序」 及「背書保證作業程序」修訂案(4) 通過修訂「股東會議事規則」修訂案(5) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」修訂案(6)通過申請股票上市(上櫃)案(7)上市(櫃)股票承銷配售方式(三)選舉事項本公司董事及獨立董事當選名單如下：董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩獨立董事：崔長風獨立董事：袁鴻昌獨立董事：詹定勳獨立董事：王健王民(四)討論事項(二)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無