召開102年第一次股東臨時會

公告序號：1主旨：召開102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/03/11停止過戶日期起日：102/02/10停止過戶日期迄日：102/03/11公告內容：一、董事會決議日期:102年1月22日二、股東會開會日期:102年3月11日上午十時三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓(本公司所在地地下一樓會議室)四、召集事由:(一)報告事項:1、本公司資金貸與他人作業改善計畫執行情形報告2、本公司累積虧損逾本公司實收資本額二分之一報告3、修訂董事會議事規則案(二)討論與選舉事項:1、辦理減資彌補虧損案2、補選董事案3、解除新任董事競業禁止限制案4、修訂資金貸與他人作業案5、修訂背書保證作業案(三)臨時動議(四)散會五、依公司法一六五條規定，自102年2月10日至102年3月11日止，停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年2月9日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(臺北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話:02-87516377轉106)或宏遠證券股份有限公司股務代理部(臺北市信義路四段236號3樓，電話:02-23268818)洽詢。七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區瑞光路192號8樓)並副本至中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。