公告本公司董事會決議

1.事實發生日:101/12/252.公司名稱:營邦企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.委任簽證會計師案 2.擬向銀行端辦理短期融資申請 3.擬向台灣中小企業銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易 4.增設執行副總經理一職任命案 5.本公司內部控制規定修訂及會計制度修訂案 6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 8.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 9.擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案 10.擬修訂本公司核決權限表 11.本公司暨子公司民國一○二年度稽核計畫案 12.本公司民國一○二年度營運計畫案 13.薪酬委員會提新任執行副總經理每月薪資結構及給付金額 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無