公告本公司第八屆第八次董事會議重要決議事項

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司獨立董事被提名人孫慶鋒、黃秀美資格審查案 (2)通過並同意去除本公司擬於102年1月11日股東臨時會補選之 「獨立職能」監察人之「獨立職能」字眼。 (3)通過本公司健全營運計畫，並連同101年第三季執行情形提報股東臨時會。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無