本公司股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:101/12/102.發生緣由:股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股東臨時會日期:101/12/10 (2)重要決議事項: 一.修訂「資金貸與他人程序」 二.修訂「背書保證作業程序」 三.訂定「監察人之職權範疇」 四.訂定「董事及監察人選任程序」 五.擬發行限制員工權利新股案。 六.修訂公司章程案 七.全面改選董事及監察人 董監事全面改選選舉結果如下： 當選名單 姓 名 當選時持股 (1)董 事：謝卓明 7,045,675股 (2)董 事：全漢企業股份有限公司 6,008,750股 (3)董 事：義大利商RPS S.P.A 6,138,125股 (4)董 事：開宏國際投資有限公司 2,550,125股 (5)獨立董事：何乃隆 0股 (6)獨立董事：許春安 0股 (7)獨立董事：李建然 0股 (8)監 察 人：福豐盛投資股份有限公司 2,788,125股 (9)監 察 人：陳一 0股 (10)監 察 人：廖桂芳 0股 八、解除本公司新任董事競業禁止之限制