本公司董事會決議召開民國102年度第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:101/11/122.股東臨時會召開日期:102/01/083.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室4.召集事由:(一)討論事項一：1.修訂公司章程案 2.修訂「取得或處分資產管理辦法」 3.修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案 (二)選舉事項：1.增補選本公司董事、獨立董事及監察人案(三)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/12/106.停止過戶截止日期:102/01/087.其他應敘明事項:據公司法一九二條之一規定，本次股東臨時會將補選兩席獨立董事，依章程規定，本公司設置獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦董事候選人名單之股東請於101年11月28日至12月7日止提出申請，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。請於上述時間以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」，於101年12月7日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務部門 (地址：台北市建國北路二段135號15樓；電話：(02)2512-1919)本公司將彙總所有提名，並檢核相關資料及資格無誤後，經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆。