公告本公司101年度第一次股東臨時會 重要決議事項

1.臨時股東會日期:101/10/192.重要決議事項:一、報告事項：修正「董事會議事規範」案。二、承認事項：與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂投資協議書第三次增補協議案。三、選舉事項：補選獨立董事一席。(1) 當選名單：黃營芳(2) 新任獨立董事任期自民國101年10月19日起至民國103年6月23日止。四、討論事項：(1) 解除新任獨立董事競業禁止限制案。(2) 修訂「公司章程」案。(3) 修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。3.其它應敘明事項:無