公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(增列議案) |東元精電

1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會(增列議案)3.因應措施:一、召開日期:110年7月23日(星期五)上午九時二、召開地點:桃園市中壢區安東路11號 東元電機廠區三、召集事由:(一)報告事項:(新增)第一案：訂定「公司治理實務守則」報告。第二案：訂定「企業社會責任實務守則」報告。第三案：訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。第四案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。第五案：修正「董事會議事規範」報告。第六案：修正「誠信經營守則」報告。(二)討論事項第一案：「董事選舉辦法」修正案。第二案：本公司申請股票上櫃案。第三案：配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。第四案：「股東會議事規則」修正案。(新增)第五案：「取得或處分資產處理程序」修正案。(新增)第六案：「資金貸與他人作業程序」修正案。(新增)第七案：「背書保證作業程序」修正案。(新增)第八案：「公司章程」修正案。(新增)(三)選舉事項本公司第九屆董事選任案。(四)其他事項解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:110/06/24(七)停止過戶截止日期:110/07/234.其他應敘明事項:無