公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號 R層(長虹 Naxdaq大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司 110年度營業報告。 (2) 審計委員會 審查本公司 110年度決算表冊報告。 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司 110年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司 110年度 虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2) 辦理本公司私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國111年4月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國111年4月22日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，辦 理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。