

奇邑科技(興)公司公告
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志峰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/09/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王志峰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/09/15
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,989)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,992)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(60,992)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.93)
11.期末總資產(仟元):1,545,104
12.期末總負債(仟元):98,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,446,151
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):29,059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,876)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,989)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(60,992)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(60,992)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.93)
11.期末總資產(仟元):1,545,104
12.期末總負債(仟元):98,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,446,151
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 陳伯鏞
(2)獨立董事 蕭文雄
(3)獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 陳伯鏞:聚業祥通股份有限公司 董事長
(2)獨立董事 蕭文雄:元澄半導體股份有限公司 董事長
(3)獨立董事 彭志強:宏誠創業投資股份有限公司 董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 陳伯鏞
(2)獨立董事 蕭文雄
(3)曾繁榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 陳伯鏞:聚業祥通股份有限公司 董事長
(2)獨立董事 蕭文雄:元澄半導體股份有限公司 董事長
(3)曾繁榮:東森集團 財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/03
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 陳伯鏞
(2)獨立董事 蕭文雄
(3)獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 陳伯鏞:聚業祥通股份有限公司 董事長
(2)獨立董事 蕭文雄:元澄半導體股份有限公司 董事長
(3)獨立董事 彭志強:宏誠創業投資股份有限公司 董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 陳伯鏞
(2)獨立董事 蕭文雄
(3)曾繁榮
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 陳伯鏞:聚業祥通股份有限公司 董事長
(2)獨立董事 蕭文雄:元澄半導體股份有限公司 董事長
(3)曾繁榮:東森集團 財務長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/03
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許詩淳
4.舊任簽證會計師姓名2:
唐慈杰
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許新民
7.新任簽證會計師姓名2:
陳智忠
8.變更會計師之原因:
因配合集團規劃及內部管理需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議自民國114年第二季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許詩淳
4.舊任簽證會計師姓名2:
唐慈杰
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許新民
7.新任簽證會計師姓名2:
陳智忠
8.變更會計師之原因:
因配合集團規劃及內部管理需求。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
經董事會決議自民國114年第二季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅森洲/本公司董事長/神盾(股)公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:范正達/本公司總經理/神雋(股)公司董事長暨總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經董事會決議通過發言人異動案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅森洲/本公司董事長/神盾(股)公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:范正達/本公司總經理/神雋(股)公司董事長暨總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經董事會決議通過發言人異動案。
公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人之人事異動案
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張劭涵/本公司資深經理/潮網科技(股)財務專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/經理/華上生技醫藥(股)公司財會經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務
主管、代理發言人異動案。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):會計暨財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/06/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張劭涵/本公司資深經理/潮網科技(股)財務專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈彰/經理/華上生技醫藥(股)公司財會經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職。
7.生效日期:114/06/17
8.其他應敘明事項:本公司於114/06/17經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務
主管、代理發言人異動案。
1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/03 ~ 117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年6月6日接獲辭任書,辭職日於114年6月6日生效。
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/03 ~ 117/06/02
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
於114年6月6日接獲辭任書,辭職日於114年6月6日生效。
1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/03 ~ 117/06/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月6日接獲辭任書,辭職日於114年6月6日生效。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭志強
4.舊任者簡歷:宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因個人因素辭職
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):114/06/03 ~ 117/06/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:於114年6月6日接獲辭任書,辭職日於114年6月6日生效。
1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/03
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:李欣欣
(2) 董事:羅森洲
(3) 董事:施宣輝
(4) 董事:李紹唐
(5) 獨立董事:陳伯鏞
(6) 獨立董事:彭志強
(7) 獨立董事:蕭文雄
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(2) 董事:羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(3) 董事:施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事:李紹唐/Oracle台灣分公司董事兼總經理
(5) 獨立董事:陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(6) 獨立董事:彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
(7) 獨立董事:蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲
(2) 董事:李欣欣
(3) 董事:施宣輝
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪
(5) 獨立董事:蕭文雄
(6) 獨立董事:陳伯鏞
(7) 獨立董事:彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事:李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(3) 董事:施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪/神盾(股)公司董事兼副總經理
(5) 獨立董事:蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(6) 獨立董事:陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(7) 獨立董事:彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲,5,997,217股
(2) 董事:李欣欣,4,173,314股
(3) 董事:施宣輝,0股
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪,5,997,217股
(5) 獨立董事:蕭文雄,0股
(6) 獨立董事:陳伯鏞,0股
(7) 獨立董事:彭志強,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:李欣欣
(2) 董事:羅森洲
(3) 董事:施宣輝
(4) 董事:李紹唐
(5) 獨立董事:陳伯鏞
(6) 獨立董事:彭志強
(7) 獨立董事:蕭文雄
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(2) 董事:羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(3) 董事:施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事:李紹唐/Oracle台灣分公司董事兼總經理
(5) 獨立董事:陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(6) 獨立董事:彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
(7) 獨立董事:蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲
(2) 董事:李欣欣
(3) 董事:施宣輝
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪
(5) 獨立董事:蕭文雄
(6) 獨立董事:陳伯鏞
(7) 獨立董事:彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲/神盾(股)公司董事長兼總經理
(2) 董事:李欣欣/奇邑科技(股)公司董事長
(3) 董事:施宣輝/宏碁(股)公司董事
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪/神盾(股)公司董事兼副總經理
(5) 獨立董事:蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(6) 獨立董事:陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(7) 獨立董事:彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:神盾(股)公司代表人:羅森洲,5,997,217股
(2) 董事:李欣欣,4,173,314股
(3) 董事:施宣輝,0股
(4) 董事:神盾(股)公司代表人:羅時豪,5,997,217股
(5) 獨立董事:蕭文雄,0股
(6) 獨立董事:陳伯鏞,0股
(7) 獨立董事:彭志強,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/03
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:神盾(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲
6.新任者簡歷:神盾(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/03
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
4.舊任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
5.新任者姓名:
(1) 蕭文雄
(2) 陳伯鏞
(3) 彭志強
6.新任者簡歷:
(1) 蕭文雄/元澄半導體科技(股)公司董事長
(2) 陳伯鏞/嘉裕(股)公司董事長
(3) 彭志強/宏誠創業投資(股)公司法人代表董事暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23 ~ 114/06/22
10.新任生效日期:114/06/03
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓/協理/研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:研發主管由總經理范正達先生暫代。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓/協理/研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:研發主管由總經理范正達先生暫代。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/07
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:范正達
6.新任者簡歷:神雋股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:經114/04/07董事會決議通過總經理委任案。
9.新任生效日期:114/04/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:范正達
6.新任者簡歷:神雋股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:經114/04/07董事會決議通過總經理委任案。
9.新任生效日期:114/04/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,195
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,616
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-9,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-9,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.31
11.期末總資產(仟元):193,013
12.期末總負債(仟元):87,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,178
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,195
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,616
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-9,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-9,535
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.31
11.期末總資產(仟元):193,013
12.期末總負債(仟元):87,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,178
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案
1.董事會決議變更日期:114/03/11
2.原計畫申報生效之日期:113/05/27
3.變動原因:
(1)本公司於113年5月27日股東常會通過於不超過6,000,000股額度內,授權董事會得視
市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金增資私募普通股案。
(2)公司於114年2月19日召開董事會辦理第一次私募發行普通股3,000,000股,每股面額
新台幣10元,發行價格為40元,共募集資金新台幣120,000,000元。
(3)依證券交易法第43條之6規定,私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理,由於辦理期限即將屆滿,擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦剩餘私募發行普通
股3,000,000股案,並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議變更日期:114/03/11
2.原計畫申報生效之日期:113/05/27
3.變動原因:
(1)本公司於113年5月27日股東常會通過於不超過6,000,000股額度內,授權董事會得視
市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金增資私募普通股案。
(2)公司於114年2月19日召開董事會辦理第一次私募發行普通股3,000,000股,每股面額
新台幣10元,發行價格為40元,共募集資金新台幣120,000,000元。
(3)依證券交易法第43條之6規定,私募有價證券應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理,由於辦理期限即將屆滿,擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦剩餘私募發行普通
股3,000,000股案,並提114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部會議中心202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告案。
(4)本公司113年私募普通股發行情形報告案。
(5)不繼續辦理本公司113年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國114年4月4日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,
請於民國114年4月2日(星期三)下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股
份有限公司股務代理部」(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓),辦理過戶
手續,掛號郵寄者以民國114年04月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部會議中心202室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告案。
(4)本公司113年私募普通股發行情形報告案。
(5)不繼續辦理本公司113年股東常會通過之私募發行普通股剩餘股數案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國114年4月4日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,
請於民國114年4月2日(星期三)下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股
份有限公司股務代理部」(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓),辦理過戶
手續,掛號郵寄者以民國114年04月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下,惟該名單僅為潛在應募對象,不代
表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案:
應募人 與公司之關係
----------------------
李欣欣 本公司董事長
羅森洲 本公司董事
B.若應募人為策略性投資人者:應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益在於因應本
公司營運發展之需要,擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、業
務、生產、技術、採購、管理、策略發展等,以強化公司競爭力及提升營運效能與長
期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的,先以對本公司長期發展及競爭力與
既有股東權益,能產生效益者為優先,洽定特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董
事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理,合計總發行股數
以不超過6,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格:
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成,惟實際訂價日擬提請股東會授權董事
會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之,並於價格訂定二日內公告之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於私募
有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展
所需、改善財務結構,並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性,此外私募股票
有限制轉讓的規定,較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係,故擬採私募方式募集資
金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定,交付
日後三年起不得自由轉讓外,其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自
交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況,依相關規定向主管機關補辦公開發行及申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容,除私募定價成數外,包括實際發行價格、
股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,
暨其他一切有關發行計劃之事項,若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀
環境之影響須變更或修正時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權
處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
(112)金管證發字第1120383220號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應
注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下,惟該名單僅為潛在應募對象,不代
表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案:
應募人 與公司之關係
----------------------
李欣欣 本公司董事長
羅森洲 本公司董事
B.若應募人為策略性投資人者:應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益在於因應本
公司營運發展之需要,擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、業
務、生產、技術、採購、管理、策略發展等,以強化公司競爭力及提升營運效能與長
期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的,先以對本公司長期發展及競爭力與
既有股東權益,能產生效益者為優先,洽定特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董
事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理,合計總發行股數
以不超過6,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格:
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成,惟實際訂價日擬提請股東會授權董事
會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之,並於價格訂定二日內公告之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於私募
有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發展
所需、改善財務結構,並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性,此外私募股票
有限制轉讓的規定,較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係,故擬採私募方式募集資
金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之規定,交付
日後三年起不得自由轉讓外,其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自
交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況,依相關規定向主管機關補辦公開發行及申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容,除私募定價成數外,包括實際發行價格、
股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,
暨其他一切有關發行計劃之事項,若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀
環境之影響須變更或修正時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權
處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期:114/03/11
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無。
6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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