公告本公司董事會通過之重要決議。

1.事實發生日:101/08/282.公司名稱:笙科電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○一年上半年度財務報表案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(4)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(5)通過修訂公司章程案。(6)通過新訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過補選獨立董事一席案。(10)通過提名及審查獨立董事候選人名單案。(11)通過訂定本公司一○一年股東臨時會受理股東提出獨立董事侯選人名單相關事宜。(12)通過本公司一○一年股東臨時會召開日期、地點、事由案。(13)通過修訂本公司「會計制度」案。(14)通過修訂本公司「內部控制制度」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。