公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:101/08/082.公司名稱:銳捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司向中國信託商業銀行桃園分行增加授信額度案。 (二)通過本公司101年上半年度財務報告。 (三)通過本公司現金增資案。 (四)通過修訂本公司「背書保證處理程序」。 (五)通過修訂本公司「資金貸予他人之管理辦法」。 (六)通過修訂本公司「董事會議事規範」。 (七)通過訂定本公司「公開資訊申報相關作業之控制」之書面內部控制制度。 (八)通過修訂本公司「硬體及系統軟體之購置、使用及維護控制」之書面內部控制制度 (九)通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人之交易」之書面內部控制制度 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無