公告本公司董事會重要決議事項 |長佳智能

1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:如下說明(1)申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行　新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利。(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。(4)董事及獨立董事全面改選案。(5)獨立董事、董事及審核獨立董事候選人資格案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)本公司「公司章程」修訂案。(8)本公司董事長報酬案。(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(10)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(11)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(12)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(13)本公司「股東會議事規則」修訂案。(14)本公司「董事會議事規範」修訂案。(15)訂定本公司「誠信經營守則」案。(16)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(17)本公司「道德行為準則」訂定案。(18)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(19)「內部控制制度」及其他作業新增案。(20)訂定本公司一一0年股東臨時會日期、時間、地點及召集案。(21)受理股東提案及股東提名董事及獨立董事相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。