公告本公司董事會決議召開民國110年第一次 股東臨時會相關事宜 |長佳智能

1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/06/11(2)股東臨時會召開日期:110/07/20(3)股東臨時會召開地點:台中市台灣大道二段573號8樓(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。(2)本公司「誠信經營守則」訂定案。(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。(4)本公司「道德行為準則」訂定案。(5)本公司「企業社會責任實務守則」訂定案二、討論事項：(1)本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。三、選舉事項：(1)本公司董事全面改選並增設獨立董事案。四、其他討論事項：(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:110/06/21(6)停止過戶截止日期:110/07/203.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：1.提名股東於公告受理期間外提出2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(2)應選名額:董事七人，獨立董事三人。(3)提名受理期間：自民國110年06月12日至06月22日止。(4)提名受理處所：長佳智能股份有限公司財務部。(地址:台中市台灣大道二段573號八樓)