公告本公司101年度股東常會重要決議

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一、報告事項 (1)本公司100年度營運概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告。 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告。 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告。 (5)訂定本公司「公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊。 (2)承認100年度盈餘分派案。 三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項: (1)改選董事暨監察人案。 董事當選名單如下: 鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、蕭大可、江太坤。 監察人當選名單如下: 趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。 五、討論事項二: (1)解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無