公告本公司101年股東會通過解除董事競業禁止限制案 |新東陽

1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.麥寬成先生 2.麥添財先生 3.麥升陽先生 4.麥修瑋先生-興陽投資股份有限公司代表人 5.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目:1.麥寬成先生-New Sunrise International Corp.董事長、 昇陽建設企業股份有限公司董事長、新東陽房屋仲介股份有限公司董事長、 元上股份有限公司董事長、鼎陽投資股份有限公司董事長、 興陽投資股份有限公司董事長、上陽投資股份有限公司董事長、 成陽投資企業股份有限公司董事長、華陽國際物流股份有限公司董事、 昇陽開發股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 昇陽行銷股份有限公司董事、精極科技股份有限公司董事、 仲昆陶瓷電子股份有限公司董事、玉山商業銀行股份有限公司常務董事、 玉山金融控股股份有限公司董事、昇陽飯店股份有限公司董事、 瑞華新藥研發股份有限公司董事。 2.麥添財先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、福州新捷揚食品有限公司董事、 福州瑞陽食品有限公司董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.麥升陽先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 4.麥修瑋先生-昇陽開發股份有限公司監察人、昇陽建設企業股份有限公司董事、 新東陽房屋仲介股份有限公司董事、元上股份有限公司董事、上陽投資股份有限公 司董事、昇陽公寓大廈管理維護(股)公司董事、欣鼎陽建設股份有限公司董事、 Polaris Group董事、宏芯科技股份有限公司監察人、實陽建設股份有限公司董事、 鼎陽建設股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 成陽投資企業股份有限公司監察人、昇陽飯店股份有限公司董事。 5.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:1.麥添財先生 2.麥升陽先生 3.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:1.麥添財先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 2.麥升陽先生-新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:福州新捷揚食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 福州瑞陽食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 新東陽食品(浙江)有限公司-浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮益群路168號。 上海寶饌貿易有限公司-上海市普陀區金沙江路1340弄27號A座。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:福州新捷揚食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 福州瑞陽食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 新東陽食品(浙江)有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 上海寶饌貿易有限公司-批發各類貨物、從事各類貨物和技術進出口業務及食品流通業 務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。