公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:101年股東常會重要決議事項(1)股東會日期:101/06/28 (2)重事決議事項： 一、報告事項： (一)報告一○○年度營業報告狀況及展望。 (二)監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度累積虧損達資本額二分之一報告。 二、承認事項 (一)通過本公司一○○年度決算表冊案。 (二)通過本公司一○○年度虧損撥補表案。 三、討論事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項： (一)補選董事一席及監察人二席案。 新任名單： 董事-永霖國際投資股份有限公司代表人陳永祥。 監察人-吳俊賢。 監察人-林家瑞。 (3)年度財務報告是否經股東會承認:是。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無