公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項本公司公司治理執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一ＯＯ年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過本公司「公司章程」案。(二)通過本公司「公司治理準則」案。(三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過改選本公司第五屆全體董事及監察人案。四、選舉事項(一)完成本公司第六屆董事及監察人選舉，選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次12席及監察人2席。(二)新任董事及監察人名單：(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：歐晉德(2)董事：台橡(股)公司(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿(6)董事：太合投資(股)公司(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：胡懋麟(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖(10)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯貞雄(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎(12)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆(13)獨立董事：林振國(14)獨立董事：陳世圯(15)獨立董事：劉維琪(16)監察人：華新麗華(股)公司(17)監察人：王景益3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無