公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司一百年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。 (2)通過承認一百年度盈餘分派案：股東現金股利每股0.57元。 (3)通過訂定本公司「監察人(含獨立)之職責範疇規則」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)選舉本公司董事及監察人案：新任董事為邱明宏、詮欣(股)公司代表人陳柏滄 、廖一峰、吳佳祥、黃榮山、簡玉樹、張文秀；新任監察人為吳佳倪、邱芳才 、侯瑞甫。 (7)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。