董事會決議通過辦理現金私募普通股案 |茂丞科技

1.事實發生日:110/06/172.發生緣由:(1)私募有價證券種類:普通股。(2)私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券 交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 第4條第2款規定之對象募集之。應募人如為本公司之內部人及關係人， 則其可能名單為本公司研發暨市場部主管邱奕翔及本公司經理人之 配偶楊惠茹。選擇方式與目的：對公司營運有相當之瞭解，對公司未來 發展情況深具信心，具有投資意願。(3)私募股數: 以不超過5,000,000 股額度為限，由股東會授權董事會， 自股東會決議日起一年內分二次辦理。(4)得私募額度:依實際私募每股價格計算為準(5)私募價格訂定之依據及合理性: 將以未上市（櫃）或未在證券商營 業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值作為參考價格。擬提請股東會授權董事會於 不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定實際發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂， 以及證券交易法第43條之8之轉讓限制來看，私募價格訂定應具合 理性。(6)本次私募資金用途: 本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來 發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。(7)不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所 需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符 合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。(8)獨立董事反對或保留意見:無。(9)實際定價日:提請股東會授權董事會決定。(10)參考價格: 將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司， 以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值作為參考價格。(11)實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會授權董事會於不 低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特 定人情形決定。(12)本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司 已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私 募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之 轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後 依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 無。