公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/082.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)通過申請本公司股票上市（櫃）案。(五)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。(六)選出董事七席（含二席獨立董事）及監察人三席。(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本次股東常會原規劃應選舉監察人二席，但因本公司將申請股票上市（櫃），依相關法令規定，需設置至少三席監察人，故主席於進行選舉議案前徵得全體出席股東的同意，將應選舉監察人席次由二席變更為三席。