公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司一○○年度盈餘分派案： 發放股利種類及金額： (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利65,710,967元。(預計每仟股約配發@200 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 20,462,655元，(2)董監事酬勞2,237,790元。 三、通過本公司辦理現金減資。 通過現金減資新台幣328,554,830元，預計銷除股數32,855,483股，係以 民國101年3月6日流通在外股數328,554,833股為計算基準，減少資本比例 約為10%。普通股股東每股可退還約新台幣1元；每仟股約換發900股。實際 退還股款比率與減資後之實收資本額需俟減資基準日確定。 四、通過修訂本公司章程部分條文。 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 六、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 十、通過改選本公司董事。 選舉本公司第七屆董事，新任董事名單： 欣興電子股份有限公司(代表人：曾子章、鄭振華)、 復盛股份有限公司(代表人：林鶴舉)、 中華開發工業銀行股份有限公司(代表人：余曉亭)、 中央投資股份有限公司(代表人：鄭世芳)、 傅冠群。 新任獨立董事名單：關鈞、顏溪成、謝玲芬。 十一、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無