本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案(3)通過員工紅利轉增資發行新股案(4)通過申請股票上櫃案(5)通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(8)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案(11)選舉事項：選舉本公司第六屆董事、監察人。董事當選名單：朱伯倫基業長青投資股份有限公司英屬維京群島商具得控股有限公司代表人：內片純一治一大道投資有限公司獨立董事當選名單：吳玉屯梁明成揭朝華監察人當選名單：蔡適陽董清銓具獨立職能監察人：郭逢春(12)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無