公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項3.因應措施:1.股東會日期:101/05/30 2.重要決議事項: (1)、報告事項 案由1、一○○年度營業狀況報告 案由2、監察人審查一○○年度決算表冊報告 (2)、承認事項 案由1、通過承認一○○年度決算表冊案 案由2、通過承認一○○年度虧損撥補事項 (3)、討論事項(一) 案由1、通過修訂本公司「股東會議事規則」 案由2、通過討論本公司撤銷股票公開發行 案由3、通過修改本公司章程 案由4、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (4)、選舉事項 改選董事及監察人案 董事當選名單： 郭金河 首創投資股份有限公司 林坤銘 榮星投資開發股份有限公司 郭峰松 陳祈男 泳鴻投資股份有限公司 許振鵬 監察人當選名單： 郭金城 洪仁杰 (5)討論事項(二) 案由1、討論解除新任董事競業禁止之限制:不予討論 (6)、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其他應敘明事項:無