本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/23停止過戶日期起日：101/04/25停止過戶日期迄日：101/06/23公告內容：1、董事會決議日期:101.04.202、股東會召開日期:101.06.233、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。4、召集事由:報告事項：(壹)、2011年報告事項2011年業務及財務報告2011年公司經營目標與檢討2011年轉投資企業營運概況2011年資金狀況2011年度財務四大表2011年度合併四大表(貳)、承認事項：一、2011年度決算報告二、監察人審查2011年決算報告(參)、2012年報告事項2012年經營目標與計劃2012年環境分析及經營目標2012年擴充設備投資計劃2012年損益預測表2012年資金預測表2012年推動國際會計準則(IFRS)(肆)、討論事項：一、2011年度盈餘分配案，提請 議決案。二、大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案，提請 議決案。三、銀行額度申請與展延，提請 議決案。四、2011年內控制度及執行，提請 議決案。五、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文，提請 議決案。六、擬修訂本公司「一○一年年度稽核計劃」，提請 議決案。七、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，提請 議決案。八、2012年股東常會召開事由、開會時間及地點，提請 議決案。(伍)、臨時動議(陸)、散會