補充公告董事會決議增加101年股東會議案

公告序號：1主旨：補充公告董事會決議增加101年股東會議案股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期：民國101年5月17日。二、開會時間：101年06月28日(上午10:00)三、會議地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室四、最後過戶日：101年04月29日五、停止過戶期間:101年04月30日~ 06月28日六、擬召開股東常會之會議內容如下:(1)報告事項A.一百年度營業報告。B.監察人審查一百年度決算表冊報告。(2)承認事項A.承認營業報告書暨一百年度決算表冊。B.承認一百年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項A.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。D.修訂本公司「公司章程」案E.改選二席董事、一席獨立董事案。F.解除新任董事競業禁止之限制案。(4)其他議案及臨時動議