公告董事會重大決議事項

1.事實發生日:101/04/232.發生緣由:本公司於101/04/23召開董事會，通過重要議案如下一、:通過一百年度內部控制聲明書。 二、:通過訂定防範內線管理交易程序。 三、:一百年度營業報告書及決算表冊。 四、:改選二席董事、一席獨立董事案。 五、:解除新任董事競業禁止之限制案 六、:訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、 受理處所及其他必要事項。 七、:召開股東常會及其相關事宜。 八、:擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。