(補充)本公司董事會決議召開101年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項：(1)100年度營業概況及101年度營業計畫報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」。(5)背書保證情形報告。二、承認事項：(1)承認100年度財務報表。(2)承認100年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自101年04月11日至101年04月20日止，凡有意提案之股東，務請於101年04月20日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為實盈股份有限公司(地址：新北市汐止區福德一路377號，電話：02-2694-7697，分機707)。