公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/05/032.重要決議事項:(一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (4)訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之內部控制制度 (5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案 (二)承認事項： (1)決議通過100年度營業報告書及財務報表案 (2)決議通過100年度盈餘分配案 (三)討論事項： (1)決議通過100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)決議通過「公司章程」部分條文修正案 (3)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無