鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 ｜鍾慶科技開發

公告序號：1主旨：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告主旨：鍾慶科技開發股份有限公司召開101年股東常會公告。依據：依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司101年4月19日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月28日 下午三時二、開會地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號三、會議主要內容：(一)、報告事項：1、100年度之營業狀況報告2、監察人審查100年度決算表冊報告3、其他報告事項(二)承認事項：1、承認100年度營運報告書及決算表冊2、承認100年度盈餘分配案(三)討論事項一：1、修訂本公司「公司章程」部份條文2、討論廢除『取得或處分資產處理程序』，並新增「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：1.董事、監察人改選案。(五)討論事項二：1.解除新任董事競業行為限制。(六)臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自民國101年4月30日起至6月28日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，親臨者務請於民國101年4月27日(週五) (郵寄者以101年4月29日最後過戶日之郵戳為憑)下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續。五、自101年4月21日起至101年4月30日止，受理持股1%以上股東書面提案。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向元大寶來證券股份有限股務代理部洽詢(電話：02-25865859)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)並副知證基會。八、本公司之委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。九、依公司209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事之競業禁止限制。十、除分函通知各股東外，特此公告。